. الامتثال والحوكمة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة
الحوكمة المصرفية وإعداد التقارير الرقابية
2. المخاطر والرقابة الداخلية
إدارة مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة
بناء وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية
اختبارات الضغط (Stress Testing)
3. العمليات المصرفية
التحويلات الداخلية والخارجية وأنظمة السويفت
إدارة الخزينة والسيولة
الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان
4. المراجعة والتدقيق المصرفي
المراجعة الداخلية وتدقيق العمليات
اكتشاف الاحتيال المالي
التدقيق في التمويل الإسلامي
5. التمويل الإسلامي (إن وجد)
صيغ التمويل الإسلامي (مرابحة، مضاربة، مشاركة)
الرقابة الشرعية وإدارة المخاطر
6. التطوير المهني
التحليل المالي المتقدم للمصرفيين
خدمة العملاء ومهارات إعداد التقارير